如何防範國際貿易中的欺詐

1. 如何防範國際貿易中的信用證欺詐

估計樓主只想要點實際的而非理論。信用證欺詐的防範手段一般就是查詢開證行的信用資質。一般客戶所在國家的大銀行開立的都沒什麼問題。然後就是審證了，那些苛刻的條款所造成的不符點可能導致買家合法拒付。最後就是盡量做CIF而非FOB，因為買家可能與船公司串通好進行欺詐。那樣根本連信用證都用不上了。

2. 如何應對和防範新形勢下國際貿易中的信用證欺詐

信用證欺詐分為受益人（賣方）利用假貨或者偽造單據實施信用證欺詐，即騙取信用證項下的價款，以及開證申請人（買方）利用信用差或沒有償付能的小銀行開立大金額的信用證騙取昂貴的貨物——這要求當事人有一定的信用證操作經驗，並在交易時嚴格審核對方的資信等信息，以確認交易對象是否可靠，從而避免陷入信用證欺詐的陷阱。

3. 國際貿易怎麼防止欺詐呢

好像一般情況下開信用證，不過有一家瑞士公司CASHRUN專門做防欺詐的，現在已經在中國開展業務了。他們更為透明，費率更低。

4. 國際貿易欺詐的常見的國際貿易欺詐

常見的國際貿易欺詐騙局 所謂「雙重合同」，是指中方一些企業出於獲取違規利益的目的，與外方簽訂兩套合同，即一套是正常加工費的合同，一套是向海關辦理通關手續時壓低、虛報加工費的虛假合同。對於申報合同涉及的加工費外方正常付匯，對不足部分外方則通過地下錢庄或攜帶現金出境、借用僱用社會閑雜人員的名義或以公司職員個人名義，在個人用匯限度內電匯等非正常方式補齊。一旦資金緊張就拒付或拖欠上述的不足部分，此時中方由於涉嫌協助虛假報關，往往對此類欠款無法正常追索。本來中方企業是想藉此獲得利益，但往往被一些不法外商利用，進行欺詐，這些企業不但沒有獲利，反而陷入外商的圈套，只能自吞苦果。此外，外方一般利用中國企業相互間競爭激烈的特點，要求先交加工貨物、後付加工費，一步步地拖欠貨款，逐漸套牢中方，或突然給一個大訂單，中方發貨後外方就杳無音信。此外，個別中小企業與某些外國公司不簽合同，一旦出現問題，中方往往提不出未正常付匯的證據，同時涉嫌協同逃漏關稅，加大了追討貨款的難度。
另外還有一種情況是，進口方為了達到減少關稅的目的，要求簽定兩份合同，一份合同的交易金額低於實際交易金額，用來報關，另外一份合同顯示的是真正交易的金額。大多數情況下，出口商都是抱著與人方便的想法，同意簽定雙重合同，但這樣做卻包含著很多的風險，萬一在貿易中進口商的情況發生了變化，惡意拖欠或拒絕付款，出口商所簽定的實際交易金額的合同是不被法律承認的，出口商這時往往很被動，甚至只能承擔損失，自吞苦果。 另外還有一些騙子專門以騙吃騙喝騙樣品為主要目標，盡管對企業來說，經濟損失並不算太大，但牽扯了不少的精力和時間，也是一種浪費和損失。

5. 如何規避國際貿易業務中間存在的風險

1實施交易對象資信調查在國際貿易中,選擇好交易對象是非常重要的,這是規避貿易風險的前提。一定要慎重考察對方企業的真實性,查清對方的資信情況。資信調查的主要內容有:一是查看對方營業執照的正本和副本,同時核實其經營活動情況、貨物情況、注冊資本、法定地址和現在是否仍在合法地進行經營活動。二是考察對方資產信用的真實性和履約能力,懂得其開設的基礎賬戶和經營管理能力。如生產加工能力、出口許可、原材料供給、貨源等。三是對其主體資格要辨別清楚。如對方是以自然人身份, 或以法人身份,還是以非法人經濟組織身份出現,是法定代表人的身份,還是委託代理人的身份出現。四是調查對方企業的信譽度,有無不良行為歷史記載。開展資信調查非常必要,是規避國際貿易風險至關重要的一步。2.選擇有效的結算方法與一般的國內貿易相同,國際貿易也存在物流和資金流。如果說進口商關懷的是支付貨款後能否收到合同規定的貨物,那麼出口商更為關懷的則是發出貨物後能否收到合同中規定的貨款。於是,選擇同時滿足雙方安全的結算方法則是至關重要的。在國際貿易中使用的主要支付方法有匯付、托收和信用證支付。由於匯付是由付款人將款項匯繳收款人,如果匯款人在收到貨物或取得貨物提單之前將款項匯出,一旦因賣方原因不能到貨,則會遭受錢貨兩空的損失。因此,進口方的匯付主要用於合同定金等小量款項的支付。與匯付相反,托收則是出口商發貨後,委託當地開戶行通過其進口商所在地的往來行收取貨款。與前者相同,它也屬於高風險的商業信用;這種支付方法規避風險的方式是跟單托收,並採用付款交單。即便如此,對出口方而言,它仍然存在如下風險:一旦市場行情變得對進口方不利時,他可能會以各種借口拒不付款贖單,這時,盡管出口商掌握貨物所有權,但為得到價款可能要承受巨大損失(如降價銷售、變賣)。這樣就要盡可能選擇體現銀行信用的結算方法:信用證結算。信用證結算以銀行信用為擔保,風險就相對小得多。一般而言,信用證屬於憑單付款的支付方法,只要出口商提交的單據符合信用證的要求,開證行(付款行)就敷衍款,從而大大降低了風險。

6. 論文「國際貿易買賣合同的欺詐與防範」

國際貿易買賣合同的欺詐與預防提綱： 一．前言二．簡述國際貿易買賣合同欺詐三．國際貿易買賣合同欺詐的法律分析四．國際貿易買賣合同欺詐的主要原因五．國際貿易買賣合同欺詐的防範措施六．總結

7. 如何防範外貿騙局

外貿騙局一般很難防範的，建議您申請使用第三方支付平台，這樣的話對商家和持卡人都有一定的保障！

8. 如何避免貿易的風險

外貿企業可以結合風險轉移、風險吸收、風險迴避、風險中和以及風險分散等原則，採用以下防範措施，將貿易風險降到最低線。
一、提高進出口貿易風險防範意識。外貿企業要進行風險管理，首要問題就是更新觀念。要培訓進出口貿易業務人員，使其熟練掌握國際貿易基本知識與進出口貿易的各個環節，使之能有效識別每一項業務中存在的風險；要定期或不定期結合貿易風險案例對業務人員進行培訓，使其能在相互學習過程中，提高風險分析、風險提取等業務素質；要為業務人員提供到學校再教育機會，或派他們出國考察，及時了解相關貿易政策，豐富其理論知識與實踐經驗，提升科學的風險防範理念和業務能力。
二、審慎研究合同的簽訂與執行，規避合同風險。合同是每一筆業務的展開、延伸和終結。它的簽訂固定了貿易雙方的合作關系，是雙方履約的尺度憑證，也是經濟索賠、貿易糾紛、依法訴訟的主要依據。因此，合同風險的防範是進出口業務風險防範的關鍵。業務人員在商議業務時，要充分了解自身企業所處的貿易地位，盡量掌握談判的主動權。在簽訂條款時，因本著極度審慎認真的態度，做到合同形式標准規范，條款內容完整無誤，語言表述簡單明了。合同條款簽訂後，要及時報送相關人員審核、審批。要跟蹤合同的執行情況，謹防對方利用合同中任何條款的變更欺詐行騙，一旦發生意外情況，也應處變不驚，認真調查、科學分析，以最小的代價化解合同風險。
三、建立自己的信息情報系統，降低市場風險。引起市場風險的因素極其豐富，對它的防範是進出口業務風險防範的一大重點。現代社會已經進入了信息時代，信息獲取快速且渠道多樣。但各類信息都會具有一定的不完全性、不準確性、不對稱性，特別是信息的時效性，都有可能導致外貿企業在決策上出現失誤。因此，要建立自己的信息情報系統，全面展開對國際國內市場的調查與研究工作，及時了解國際國內政治、經濟、法律等方面的政策動向，及時掌握消費者偏好、產品供需狀況以及外匯市場等的變動情況，及時反饋這些信息，並經過加工整理，研究各項風險因素可能導致的風險事件，讓企業能盡早展開套期保值等業務來中和市場風險。同時，通過建立企業內部報告系統、信用情報系統和資信調研系統，把國際國內市場情況、客戶信用、業務流程等信息情況，匯集、分析，並做出正確的評估，為企業內部相關部門選擇市場以及企業的下一步決策提供支持。
四、完善信用管理體系，弱化信用風險。此前，我國外貿企業對信用風險的防範一直是進出口業務風險防範中一個較為薄弱的環節，特別是在出口貿易中，我國外貿企業因詐騙而受到的損失是很大的。所以，今後我國要新增設信用管理部門，從規范客戶資信管理體系入手，多角度、多方位、動態了解客戶狀況，統一整理分析客戶信息資源，評定客戶資信類型或等級，並隨所掌握信息的變化及時更新評估結果，盡量做到知己知彼。接著要完善客戶信用控制體系，對不同資信類型或等級的客戶應在預付款、信貸擔保、貨款拖欠時間等方面予以不同的對待。特別是在出口貿易中，要努力提高對應收貨款的管理水平，不但要落實貨款結算的責任與任務，還要重視應收貨款的流動性以及對實際成本的核算，從事前防範、事中控制和事後追款進行全程風險控制，防止壞帳形成或陷入貿易騙局。另外，外貿企業可根據具體貿易業務情況，選擇出口信用、出口保理業務或是承兌交單項下的銀行保兌業務等方式來降低信用部門造成的收匯風險。
五、適當、及時投保，防範運輸風險。進出口業務中貨物的運輸多數是運輸路途遠、運輸時間長，程序復雜，環節眾多，是一些固有風險或惡意風險的密集段。所以，在運輸途中對貨物進行適當、及時的保險是十分必要的。由於貨物的運輸過程是貿易風險由出口方向進口方轉移的過程，原則上應有進口方投保。那麼出口方應及時通知進口方貨物備齊並告知其裝運時間，方便進口方及時投保。當然，也可委託出口方代為投保，但雙方應明確投保的范圍、投保的險種、保費的多少等問題，以免風險發生後雙方逃避責任。值得注意的是，裝運前，雙方應做到對裝運條款規定的裝運時間、裝卸地點、分批裝運、轉運等理解一致。同時，租船方應租用資信度高的船公司的「適航性」船舶，外貿企業要備齊各項單據及憑證，既防範運輸途中的風險，又保證順利通關。另外，我國企業應警惕非關稅壁壘所引發的貿易風險。我國企業一方面要提高自己產品的質量，另一方面要注意研究不同國家和地區對商品的不同標准，適時適地進行出口，有效避開灰色壁壘風險。還需要密切關注時事政治與經濟形勢，做好進出口業務中有關固有風險的防範工作。

9. 如何規避國際貿易中的風險

1，要配備國際貿易的專業人員。
2，要配備熟悉貨運單證，國際結算的專職人員。
3，要配備多年從事國際貿易操作的專業人員，靈活運用專業知識，解決貿易問題。
4，要隨時與銀行，保險公司定期溝通交流，組織專題培訓，提高國際貿易從業人員的能力和水平。

10. 國際貿易欺詐的國際貿易欺詐的防範

首先，我方外貿企業同外方洽談出口合同時，應要求進口商以與我方銀行有代理關系的銀行或國際知名、信譽良好的大銀行作為開證行。對於其他銀行開來的信用證，應由我方銀行通過核對印鑒、密押等方式來辨別真偽。而且最好要求知名大銀行對外方銀行開來的信用證加保。
其次，要仔細審核信用證，注意是否含有「軟條款」。如果信用證含有「軟條款」，應要求開證行修改或刪除。另外，當我外貿公司為信用證開證人時，應仔細核對收益人提交的單據的真偽及有效性，一旦發現欺詐行為，立即通知我方銀行並要求其止付，在必要時，還可通過法院向銀行發出止付令。
最後，對於新客戶和一些貿易不發達國家和地區的客戶，最好選擇信用證方式結算。對於一些長期合作的資信好的客戶，可以選擇較為便捷的付款交單方式或電匯方式結算。至於承兌交單方式，應盡量避免使用。