貝邦國際外匯受什麼監管

① 世界外匯交易平台有哪些主要監管機構

1.美國（NFA）

美國的監管機構簡稱NFA，美國全國期貨協會(National Futures Association---NFA)，美國全國期貨協會(NFA)是根據美國《商品交易法》第17節的規定，於1976年組建的期貨行業自律組織，屬非盈利性會員制組織，是美國期貨及外匯交易非商業獨立監管機構。《商品交易法》第17節源自1974年的《商品期貨交易委員會(CFTC)法》第三章，該部分規定了期貨協會的登記注冊和CFTC對期貨專業人員自律管理協會的監管。1981年9月22日，CFTC接受NFA正式成為"注冊期貨協會"，1982年10月1日，NFA正式開始運作。
美國全國期貨協會，是一個期貨行業的自律組織。總體上看，美國並不鼓勵發展零售外匯行業，反而一直以嚴厲的監管在打壓零售匯商。
2.英國(FCA)

英國金融服務管理局(FSA)2013年起被兩個新的監管機構所替代，他們分別是金融行為監管局(Financial Conct Authority, FCA)和審慎監管局(Prudential Regulation Authority, PRA)。其中對經紀商的監管權將全部由FSA移交至FCA。

FCA是英國金融投資服務行業的中央監管機構，負責監管銀行、保險以及投資業務。FCA目前是全世界監管最完善、法律執行力最強的金融監管機構，成為各國金融監管機構學習的典範，其權威性得到投資者高度認同。
FCA是一個不屬於英格蘭銀行的獨立機構。從2013年4月1日起，FCA的職責是促進有效競爭，確保相關市場正常運作，監管所有金融服務公司的行為。其中包括防止市場濫用行為，幫助消費者得到公平的交易機會。與此同時，FCA還負責不受PRA監管的金融服務公司的審慎監管，例如，資產管理公司和獨立的財務顧問。
當某FCA成員公司被認定無力償付其債務時，可以啟動補償程序，以賠償投資者的交易資金。因此選擇正規受監管的投資平台，將會極大的保護投資者的資金免受不必要的損失。
FCA初期就不要想了。英國的，太折騰，而且新的交易商都沒什麼優勢，比較困難。加上100萬英鎊的保證金plus一個辦公室加上招聘，周期也很長，整個團隊不死也脫層皮了。
3.澳大利亞（ASIC）

澳大利亞金融領域監管機構為澳大利亞證券和投資委員會。主要牌照是金融服務提供商牌照。持牌人可以開展經紀業務，以及通過自有賬戶交易。資本要求為110萬澳元，年費在3500澳元至5萬澳元，取決於交易量。
辦公地點要求：必須有實體辦公地點。至少有一名澳大利亞人作為公司管理人。只能在澳大利亞范圍內向澳大利亞人提供投資服務。
一些主要監管要求：在申請的最後階段，資本要求資金必須凍結。公司取得牌照後，所要求資本將必須為已發行實收資本，而且50%的資本要求資金必須為流動資產。客戶資金必須隔離存放。投資公司必須履行資本充足率以及大額風險方面的定期報告義務，另外還必須履行內部審計報告、合規報告、風險管理報告、反洗錢報告、經審計財報和審計報告、合規計劃、培訓登記以及產品審查政策的報告義務。牌照持有人必須成為投資者賠償基金成員。持牌人還必須參加職業責任保險以及董事和高管責任險。
所有公司都必須按照國際認可的會計標准合理保留會計記錄，履行審計義務。
除了保留會計記錄，還有月度稅務報告、月度對賬單、季度稅務報告也需保留，如果有聘用了員工，還要保留月工資單。所有公司都必須披露聲明、條款和條件以及金融服務指引。
4.加拿大（IIROC）

加拿大投資行業監管組織（IIROC）對外匯和所有證券實施同樣的交易法律規定。對外匯交易商和 相關經紀商，IIROC提出了最低資本金要求（前者是250，000加元，後者是75，000加元）。同時，IIROC頒布了其他一些法令，控制客戶的交易風險。通過限制交易杠桿（基於對某一幣種波動性和流動性要求，對即期風險保證金做出評估，以確定是否採用限制政策），保護客戶利益，防止賭場風格的過度投機。並且，為了防止交易者受到經紀商破產的傷害，它還為每個交易者提供了第三方承保的100萬加元數額的金融保險。
5.香港(FSC)

香港金融監管機構是香港證監會。牌照類型有三：一類（證券交易）、二類（期貨合約交易）、三類（外匯杠桿交易）。第三類牌照針對外匯提供商，最受歡迎。申請審批時間為4-6個月。各種牌照資本要求不同，從70萬港元至130萬港元不等。年費依據牌照類型不同從6000港元至1.9萬港元。【註：據ADS達匯李紀綱指正，香港的三號牌照資本要求最低為三千萬港幣】
辦公地點方面：必須設立實體辦公地點，員工必須為香港居民。
牌照申請必須由香港公司或已注冊的香港公司提交。
牌照申請公司至少要有兩名高管負責公司管理，並在其中任命一名為執行董事。申請公司及其高管、員工和股東都必須符合香港證監會規定的適當人選原則。香港證監會將對申請人的償債能力及財務狀況、教育及其他方面資質、擬開展業務方面的相關經驗、正直公平地開展受監管業務活動的能力、公司聲譽以及財務穩健性進行評估。
監管要求：持牌公司必須一直保持實繳股本和流動性資本不少於最低資本要求。持有客戶資金的持牌人必須在香港的銀行開立賬戶。客戶資金必須隔離存放。所有持牌人必須保留財務清償能力和財務狀況、財務教育概述、內部合規和內控制度的相關記錄。
所有持牌人必須按照國際認可的會計標准合理保留財務記錄，提交月報、季報和年報。所有公司都必須向公眾披露財報。
6.新加坡（MAS）

新加坡金融監管局，英文全稱Monetary Authority of Singapore，簡稱「MAS」。新加坡金融監管局（MAS）是新加坡的中央銀行。
1970年以前，新加坡的中央銀行的各種貨幣職能由多個政府部門和機構執行。隨著新加坡的快速發展，銀行變得日益復雜和發展所需的貨幣環境要求政府不得不精簡政府機構的各項貨幣職能，從而保證貨幣政策更具活力和連貫性。因此，1970年新加坡議會通過了新加坡金融監管局法案。1971年1月，新加坡金融監管局（MAS）成立。新加坡金融監管局（MAS）法案賦予了新加坡金融監管局（MAS）監管貨幣各方面的權力，比如銀行以及新加坡金融領域的各方面。
一般說來，目前的新加坡金融監管局（MAS）掌管著貨幣、銀行、保險、證券和金融部門的這項法規。繼2002年10月1日新加坡金融監管局（MAS）合並貨幣機構董事會後，他也具備了發行貨幣的職能。
7.模里西斯（FSC）
模里西斯金融服務管理局(簡稱FSC)成立於2001年，為模里西斯非銀行金融服務行業的監管機構。FSC的職權范圍包括對證券、保險等金融服務公司進行監督和審查，促進發展公平、效率的非銀行金融機構和資本市場的透明度，從而進一步為投資者提供保障。
8.歐盟（MIFID）
現在，在對外匯和二元期權公司監管方面，最受關注的監管地區是歐盟。在受監管市場、其他交易系統和投資公司有組織的執行投資者交易方面，歐盟創建了全面的監管制度。規定之一就是，投資公司只要從歐盟的一個成員國監管機構獲取牌照，就有按照歐盟金融工具市場法規（MIFID ）指令在整個歐盟提供投資服務和活動的自由（通常稱之為牌照權利），可以在歐盟的任何地區開展業務。目前，指令2004/39/EC (MIFID 1) 仍然有效，但將被指令2014/65/EU (MIFID 2)所取代，2016年7月3日，歐盟將發布相關公告。該MIFID指令規定，為了使投資公司行使牌照權利，歐盟成員國不得針對適應該指令的投資公司發布任何額外要求。 除了上述牌照權利，歐盟成為二元期權公司最歡迎的監管地區的另一個主要原因是，2010年末，歐盟承認二元期權是屬於MIFID指令監管的金融工具地位。做出這個決定後，歐盟成員國的監管機構開始批准僅提供二元期權業務的投資公司的牌照申請。塞普勒斯證監會在這方面是先行者，馬爾他的金融服務局緊隨其後。據最新報道，英國也正在將對二元期權的監管從博彩委員會轉移到金融行為監管局。另外，上述監管地區也成為外匯服務提供商的目的地。 歐盟地區的資本要求分為8萬歐元（針對不持有客戶資金的經紀商）、12.5萬歐元（針對持有客戶資金的經紀商）、73萬歐元（針對做市商）。牌照年費各成員國有所不同。例如，塞普勒斯從3500歐元至7.5萬歐元。馬爾他為1300歐元至1萬歐元。
9.塞普勒斯（CYSEC）
塞普勒斯的外匯和二元期權提供商均受塞普勒斯證監會的監管。
塞普勒斯有三種類型的牌照：不持有客戶資金的經紀商、持有客戶資金的經紀商、做市商。最受歡迎的牌照是持有客戶資金的經紀商，特別是對於二元期權提供商。一些外匯服務提供商需要考慮做市商牌照，因為做市商牌照是唯一允許持牌人通過自有賬戶交易的牌照。
申請牌照的時間平均為5-6個月，最近，塞普勒斯證監會宣布加快審批進程，審批將在2個月之內完成。各種牌照的資本要求不同，不持有客戶資金的經紀商為8萬歐元，持有客戶資金的經紀商為20萬歐元，做市商為100萬歐元。年費在3500歐元至7.5萬歐元之間。
辦公地點方面，公司必須在塞普勒斯有實體辦公地點。至少要有兩面高管人員管理公司，另外至少要有兩名非執行董事。大多數董事必須為塞普勒斯居民，另外，投資服務必須在塞普勒斯提供。
一些主要監管要求：在申請的最後階段，資本要求資金必須凍結。公司取得牌照後，所要求資本將必須為已發行實收資本。原始股權、董事會和管理層的變更必須經塞普勒斯證監會批准。客戶資金必須隔離存放。投資公司必須履行資本充足率以及公司頭寸大額風險方面的定期報告職責。其他報告義務還包括內部審計報告、合規報告、風險管理報告、反洗錢報告、經審計財報和審計報告。牌照持有人必須成為投資者賠償基金成員。
財務和審計方面要求：所有投資公司都必須按照國際認可的會計標準保留適當的會計記錄，還要履行審計義務。
10.紐西蘭（FSP）
FSP，全稱為Financial Service Providers（金融服務企業），符合該類型的監管則稱為FSPR，即Registrar of Financial Service Providers（注冊金融服務企業）。紐西蘭在2008年9月29日通過了《2008金融服務企業注冊與爭端解決法案》（The Financial Service Providers (Registration and Dispute Resolution) Act 2008 ）。

自2010年8月16日開始，金融服務企業監管機構FSPR開始接受金融企業的申請，而自2010年12月1日開始幾乎所有的紐西蘭金融服務企業均需在FSPR注冊才能提供相應的金融服務。

② 貝邦國際外匯靠譜嗎資金真正在自己賬戶嗎，投資可靠嗎

摘要 資金盤能讓人暴富，同樣也能讓人傾家盪產，市場二八定律不變，有人賺肯定有人虧，而且虧得永遠大於賺的。隨著騙局的發展，目前已從傳統的資金盤轉化為資金盤+區塊鏈模式，披著區塊鏈外衣的資金盤利用人性「貪念」的心理收割投資者。近期即將崩盤和已經出事的近152個平台

③ 貝邦國際外匯靠譜嗎

咨詢記錄 · 回答於2021-12-27

④ 投資外匯時，資金受第三方監管嗎

正規平台一般資金都是受第三方監管。例如最嚴格的是FSA英國的監管最嚴格。

監管資金都必須在託管銀行內。

新手投資前請注意以下幾點，也許可以給你一點點幫助，可以少走一些彎路。

1.建議選擇知名些的品牌的平台和一級代理商。平台一定要選擇受英國FSA監管或者受NFA監管的平台,受一個監管都說明它們會很規范很正規,對你的資金會更有保證,更安全.他們尤其對一級代理商處罰非常嚴格。

2.如果您碰到牛吹到天上的，一定是黑平台黑公司，建議不要被惑，現在他們條件非常具有誘惑性，但是基本上都是很多新匯友，被框後，都是出不來一分錢.這些都是血汗錢。

以上兩個條件是十分重要的,這兩方面可以決定你在外匯投資是否成功和投資的風險.

沒有操作經驗或者經驗不豐富的朋友，建議多做做模擬，多看匯評，多交流，目前炒外匯炒黃金還算是比較新穎的投資理財行為，個人認為一般新穎的理財行為容易賺錢，當然了，還是那句話：「投資有風險，入市請謹慎」。

截圖是FSA第三方監管注冊信息。FXSOL平台FSA監管號是113942

⑤ 外匯監管是監管些什麼

監管分為平台監管和資金監管。
平台監管：指各個國家的金融監管機構對在本國注冊的外匯經紀商的資質及開展業務的合規性進行監管。
資金監管：指各個國家的金融監管機構對在本國注冊的外匯經紀商下面客戶的資金狀況進行監管，正規的監管機構均要求經紀商公司的資金與客戶的保證金資金隔離並開設單獨的隔離賬戶。一個投資機構，可能受平台和資金監管，也有可能只被監管其中一項，可以去資質平台中心u19c。m1。xinclo。xyz查詢一下。

⑥ 貝邦國際外匯靠譜嗎

貝邦國際外匯不靠譜

先來看看官網資料吧，以彼之矛攻彼之盾，看他們自己打自己臉：

根據官方說法，貝邦國際資金管理是一家國際投資和資產管理公司，從2017年開始在中美洲開展業務，公司注冊於貝里斯，美國NFA牌照號為0527835。活躍客戶超過56000人，管理的資金量更是天量，每天的營業額高達66億美金（也不知道是資金量還是交易量，如果是交易量，交易頻率不高的話，資金量依然很大），乍一看還是很牛逼的樣子！

貝邦國際外匯騙局揭秘：貝邦國際資金管理和券商DB Prospectivus的可笑騙局！插圖

不但擁有美國NFA牌照，而且在澳大利亞You Can Trust信託基金下注冊，許可證號A928109BE，話說投資者入的金到底是在資管的信託賬戶，還是券商的信託賬戶？概念搞清楚了沒？

貝邦國際外匯騙局揭秘：貝邦國際資金管理和券商DB Prospectivus的可笑騙局！插圖1

再來看看貝邦國際使用的券商，券商名叫DB Prospectivus，2019年成立於貝里斯，擁有美國NFA牌照，NFA牌照號0526858，並且同樣在澳大利亞You Can Trust信託基金下注冊，注冊號A962491BE，作為隔離賬戶保障投資者資金安全，表面上看起來也沒什麼問題！

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並且為了向投資者證明合作關系，不管是貝邦國際還是DB Prospectivus都在其官網上，掛上了他們雙方簽的合作協議，協議簽訂於2019年9月18日，下面還有雙方負責人的簽名，看起來也是蠻正式的。

貝邦國際外匯騙局揭秘：貝邦國際資金管理和券商DB Prospectivus的可笑騙局！插圖3

貝邦國際作為資管方，按理說只是券商DB Prospectivus的一個合作客戶而已，DB Prospectivus卻在官網大篇幅掛出了合作協議，感覺這個券商就像是為貝邦國際量身定做的一樣，只服務於這個資管客戶！

說完了官網資料，接下來辣眼睛的就要來了！！

先看看兩個公司的注冊資料，券商DB Prospectivus確實是成立於2019年，但是貝邦國際壓根就不是成立於2017年，而是成立於2020年，比券商成立的時間都要短！！

貝邦國際外匯騙局揭秘：貝邦國際資金管理和券商DB Prospectivus的可笑騙局！插圖4

貝邦國際外匯騙局揭秘：貝邦國際資金管理和券商DB Prospectivus的可笑騙局！插圖5

這個是第三方查詢到的公司注冊信息，可能時間不是完全准確，但是也不會差很多，很多人可能會說了，貝邦國際成立於2020年1月19日之前，也有可能就是2017年啊，為什麼非要說就是2020年成立的？

這就要怪貝邦國際自己了，在貝邦國際的官網上，他們主動掛出來了公司的注冊證書資料，雖然通過處理以後非常模糊，以為別人看不出來了，但是2020幾個數字還是非常清晰的，顯示公司注冊於2020年1月17日，不是成立於2017年，不是說每天66億美金營業額，五萬多客戶嗎？牛皮吹破了吧！

⑦ 正規的外匯平台應該受到哪些部門的監管才行

正規的外匯平台，從國際上來講監管排名依次是英國的FCA，美國的NFA、澳洲的ASIC，其他例如紐西蘭、塞普勒斯等等算是最弱的。英國FCA是因為對成員的要求非常嚴格，並且如果平台出現問題，FCA有最高5萬英鎊的賠付，NFA是美國監管組織，對於成員的資金、管理等等都有非常嚴格的要求。

⑧ 貝邦國際外匯靠譜嗎資金真正在自己賬戶嗎，投資可靠嗎

這種外匯的投資都是不可靠的，謹慎選擇。
非法集資是指單位或者個人未經有關部門按照法定程序批准，通過發行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債務憑證等方式向社會公眾募集資金，並承諾以貨幣形式和在一定期限內償還本息或者以實物或者其他方式返還投資者的行為。
拓展資料：
一、非法集資是未經有關部門依法批准，承諾在一定期限內償還投資者本金和利息的行為。除了貨幣形式，還有實物形式和其他形式；向社會不特定對象募集資金。這里的「不特定對象」是指公眾，而不是特定的少數群體；用合法的形式掩蓋其非法集資的本質。
二、面對一些官員和非法集資企業的「大合唱」，很難說後者一定「把前者拖下水」，也很難說前者只是「無意中」成為「活道具」，成為「幫凶」。公安、司法機關要依法打擊非法集資活動，決不能放過這些模稜兩可的「活道具員」。只要參與非法集資的「演出」，就必須為此承擔黨紀政紀責任和法律責任，無論是只收取出場費還是有進一步的操作。
三、非法集資特點：
1、未經有關部門依法批準的集資，包括未經批准機關批準的集資；具有審批許可權的部門超越許可權批准集資，即集資人不具備集資主體資格
2、承諾在一定期限內向投資者償還本息。除了貨幣形式，還有實物形式和其他形式。
3、向社會不特定對象募集資金。這里的「不特定對象」是指公眾，而不是特定的少數群體。
4、以合法形式掩蓋其非法集資的實質。不法分子為了掩蓋其非法目的，往往與投資者(受害者)簽訂合同，偽裝成正常的生產經營活動，最大限度地實現其騙取資金的最終目的。

⑨ 貝邦外匯是個怎樣的模式

貝邦國際在外匯交易中使用了遺傳基因演算法。
這是一種進化演算法，屬於人工智慧技術的一部分。簡單來講，就是通過不斷的計算與優化，再實現自身的優化。
外匯相對於其他金融產品有全體交易，資金靈活流動、雙向交易，投資門檻低，不需要太多資金就能開戶三種優點。

⑩ 正規外匯公司受什麼部門監管

正規外匯公司沒部門監管。
正規國際券商國家一直都沒開放外匯市場的，所以也根本沒有什麼監管部門，很多都是私人搞的配資盤，一旦國家查就很容易跑路，千萬不要使用。如果國內投資者想做外匯，那可以找正規的國際外匯交易商開戶，大平台在國內有正規商。
怎麼判斷平台正規：
1.國際外匯交易商，就看有沒有監管牌照，嚴格的監管會要求客戶保證金要存管在當地央行隔離賬戶中，來確保資金安全。權威的有：英國FCA，美國NFA，日本FSA，澳大利亞ASIC等；
2.喊單和託管的都不靠譜，什麼AB倉，入金和提現都有要求的，這都是金融傳銷，不西地比間的言收興營；
3.手續費一定要在有正規監管的前提下考慮，國內很多香港配資盤都是點差+傭金，或者手續費很低，但都不安全，正規的國際外匯交易商都只有點差；
4.最後就選個成立時間久的，3年以下不要考慮，很多老牌平台都十多年了，剛兩三年的隨便搞個小島牌照沒什麼監管力度，很容易跑路。