菲律賓貨幣牌照怎麼申請

A. 數字貨幣牌照怎麼辦理

數字貨幣交易行業的牌照一般是指在某個國家或當地的運營許可牌照，但也涉及相關的證券、銀行、基金牌照，數字貨幣交易牌照的發行主體一般是國家央行、金融監管機構，當然法律部門的參與也十分重要。各個國家的牌照申請標准也存在較大差異，但交易所一般都需要按當地的企業注冊條件和牌照申請標准准備好材料。

目前來說可以申請數字牌照的有加拿大、澳大利亞、美國、愛沙尼亞、日本、泰國、開曼等地方，從注冊流程和費用來說愛沙尼亞和美國性價比是比較高的。

申請哪一個國家的並沒有什麼特別的指定的，主要還是看各位的預算和需要達到的效果。下面拿美國MSB舉一下例子，資料只需要提供名稱和股東信息就可以。流程的話就是先注冊美國公司後申請牌照，注冊地址我司提供。

B. 海外金融牌照申請流程及條件

開曼群島是全球公認的最高水平的國際金融中心。全球領先的金融機構、《財富》500強企業以及全球范圍內的私人和公共企業都選擇了開曼群島作為其選擇的管轄地，原因有很多，其中包括:
• 聲譽:開曼群島擁有完善的法律體系、穩定和強大的金融服務行業，享有高品質的離岸中心的美譽。
• 靈活性:開曼群島擁有先進的創新的立法優勢，與行業利益相關者進行協商和合作。
• 可信賴和可靠的法律制度:開曼群島法律，源自英國普通法，並輔以地方立法，確保開曼群島的實體被國際理解和接受。
• 合規文化:開曼群島長期以來一直致力於實施最佳國際慣例，並符合經濟合作
要求。開曼群島位於經合組織的「白名單」上，並簽署了大量的稅收信息交換協議。
• 穩定和以商業為導向的政府:開曼群島是英國的海外領土，有著穩定的政府歷史，致力於促進金融服務業。
• 外匯管制:開曼群島沒有外匯管制條例。因此，任何貨幣的貨幣和證券都可以自由地轉移到開曼群島和開曼群島。
其實申請開曼牌照首先要成立一家開曼公司

C. 數字貨幣牌照怎麼選擇

在這個幣圈要求走合規路線的當下，交易所選擇什麼數字貨幣牌照好？雖然幣圈合規牌照不算很多，但對其監管並頒發數字貨幣牌照的國家還是有些的，如何選擇適合自己的數字貨幣牌照就成了一個頭疼問題。

區塊鏈數字貨幣交易所目前市面上申請最多的三種牌照：美國MSB牌照，加拿大MSB牌照，澳大利亞AUSTRAC牌照。
含金量型：愛沙尼亞MTR牌照，美國MSB牌照，美國MTL牌照，澳大利亞AUSTRAC牌照，瑞士FINMA牌照，日本JVCEA牌照，哈薩克FSP牌照，英國FCA剛開始頒發不久的MLR牌照，英國雖然剛頒發，但含金量絕對前列。
每個牌照都收投資者認可的程度不同，其中牌照的含金量以及名氣就是重要的指標。同時不同國家甚至同國家不同牌照如美國，他的申請和維護費用都是不同的。以上牌照都是含金量很高的牌照，至於費用高低和含金量沒有太直接關系，蒙古國/越南/菲利賓等牌照含金量不高，但申請費用可不低。
那麼有哪些含金量高，費用還低的牌照呢？沒錯，就是上面講的目前市面上申請最多的三款牌照，美國MSB牌照，加拿大MSB牌照，澳大利亞AUSTRAC牌照。
如果資金足夠，實力允許可以申請含金量型中的其他牌照。

D. 海外數字貨幣交易牌照哪些國家可以辦

目前影響力大的是美國，另外愛沙尼亞，澳洲都是可以辦理的，火幣，ok都是辦理的美國msb牌照，辦理時間4周到8周，首先辦理的條件就是先注冊當地的公司，msb牌照是美國財政部頒發的，在網站上面都是可以查詢到的

E. 菲律賓數字貨幣交易所牌照的作用是什麼

2018年7月10日，在馬尼拉索菲特廣場酒店舉辦的GMQ國際區塊鏈高峰論壇上，GMQ區塊鏈數字資產交易所（以下簡稱「GMQ」）正式宣布獲得菲律賓北部經濟特區Cagayan首張區塊鏈交易所牌照——可在該經濟特區內挖礦、ICO和開設交易所。

現階段菲律賓官方頒發的VC牌照分為兩種，一種是菲律賓央行頒發的牌照，另一種則是菲律賓CEZA頒發的離岸牌照，可以在菲律賓境內進行法幣交易。此次GMQ獲得的牌照屬於後者。根據菲律賓中央銀行（BSP）發布的944號法令，所有虛擬貨幣公司首先必須獲得央行頒發的執照再進行SEC(證劵交易所)注冊

· 菲律賓數字貨幣交易所申請

· 1、申請企業需注冊在菲律賓；

· 2、申請者向央行提交申請，准備材料以供評估；

· 3、收到央行通知後，根據央行要求准備相關資料；

· 4、交付申請費用；

· 5、接收央行頒發的注冊許可證；

· 6、注冊過後五天以內必須提交注冊證明給央行的監審部門；

· 7、開始營業的三十天以內必須到菲律賓反洗錢委員會秘書處報道辦理注冊。

截止目前：菲律賓就發布了虛擬貨幣交易所的政策指引，成為亞洲地區第一個推出監管措施的國家。不過，由於申請和經營虛擬貨幣交易所的流程十分繁瑣和復雜，僅有實力雄厚且打算長期合法合規經營的投資方，才有機會獲得監管機構的認可。一年多來，菲律賓僅頒發了5張加密貨幣交易所許可牌照。

F. 交易所數字貨幣牌照如何選擇呢

以下為題主整理出目前項目方和交易所事情比較多的牌照，可供參考～

第五名：新加坡MAS

影響力：五顆星

合規性：五顆星

申請難度：五顆星

毋庸置疑，新加坡MAS牌照是目前含金量最高牌照之一，但是其申請門檻高，且下牌時間極長，讓很多交易所望而卻步......

G. 數字貨幣牌照有哪些類型，怎麼去申請數字貨幣牌照

數字貨幣金融牌照一般是指在某個國家或地區的運營數字貨幣相關業務的許可牌照。擁有數字貨幣金融牌照則代表此機構可在發放當地進行與數字貨幣有關的業務和衍生服務。如開設數字貨幣交易所、支付、數字貨幣金融衍生品等等。

數字貨幣交易牌照的發行主體一般是國家央行、金融監管機構，當然法律部門的參與也十分重要。各個國家的牌照申請標准也存在較大差異，部分國家和地區甚至需要同時申請相關的證券、銀行、基金牌照。

交易所目前經營狀況（若該交易所目前在運營）等等大部分資料都是由律師准備的·

美國MSB牌照，注冊成本低，申請時間快，是目前的金融牌照中，申請費用最低的！

我么可以辦理的牌照有：美國MSB牌照、加拿大MSB牌照、美國NFA牌照、愛沙尼亞MTR、英國FCA、馬爾他牌照、模里西斯牌照、新加坡基金會、新加坡MAS金融監管、區塊鏈牌照、數字貨幣監管牌照、阿聯酋FSRA牌照、塞普勒斯CySec牌照、貝里斯IFSC牌照、紐西蘭FSP及FMA牌照、澳大利亞ASIC牌照、瑞士FINMA牌照、塞席爾FSA牌照、開曼CIMA牌照等全球海外監管牌照等。

H. 有哪些國家可以申請數字貨幣牌照

美國 澳洲 愛沙尼亞 加拿大 日本 德國 馬來西亞 瑞士 哈薩克 新加坡 泰國等都有或曾頒發過數字貨幣牌照。選擇很重要，有些停止頒發，有些牌照含金量不行申請也意義不大，浪費時間 資金。

I. 全球市場上都有哪些類型牌照，市場上注冊的比較多的牌照又有哪些

合規牌照類型比特幣市場的交易所牌照類型可大致分為三個類型：第一類是明確面向加密貨幣交易業務的牌照；第二類是面向泛區塊鏈/加密貨幣業務的牌照；第三類是泛支付業務牌照。
第一類：日本、愛沙尼亞、泰國等國家頒發的虛擬貨幣交易許可牌照。這個類型的牌照針對性最強，效用更加明確，也是多數交易所申請牌照的首選目標。
第二類：歐洲直布羅陀地區頒發的分布式分類帳技術(DLT)許可證。
第三類：美國MSB牌照、澳洲AUSTRAC數字貨幣牌照、加拿大MSB牌照。
特點按國界分的：頒發數字貨幣牌照的國家有二十多種，大國有美國、澳大利亞、加拿大、日本、韓國這些含金量高；小國有瑞士、哈薩克、立陶宛、馬來西亞、蒙古國、新加坡、菲律賓、越南等。
目前辦理最多的應該是有第三類牌照。 今天我分享一下立陶宛的加密數字貨幣牌照。
立陶宛加密貨幣交易許可證辦理要求

Layer 2交叉計算平台Coinweb宣布已獲得立陶宛的數字資產交易許可證，不僅允許其在該國境內運營，還可以在所有其他歐洲國家/地區運營，除非有沖突的法規。Coinweb的監管批准將允許該平台作為虛擬貨幣運營商進行存款和兌換。立陶宛許可證將通過使平台能夠與傳統金融機構建立關系，幫助為Coinweb的項目提供流動性。此外，該許可證將通過完全集成的法定軌道促進Coinweb的錢包運營，允許Coinweb的孵化客戶在監管范圍內向其客戶群發行和銷售代幣
立陶宛的加密貨幣兌換/電子錢包牌照：
立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）是歐洲著名的金融科技之都，其加密貨幣交易服務許可法規也受到越來越多的關注。與鄰近的國家愛沙尼亞相比，立陶宛的法規在設立方面更加靈活，並且對公司董事、股東沒有特殊要求，因此可以降低費用成本。
立陶宛有兩種用於虛擬貨幣交易的加密許可牌照類型：
1. 提供虛擬（加密）貨幣與法定貨幣兌換服務的。
立陶宛的加密156兌換牌照涵蓋了6991將法幣兌換成加密貨幣3780和將加密貨幣兌換成法幣以及將加密貨幣兌換成加密貨幣的服務。這種加密兌換牌照的注冊使我們能夠以一種規范的方式經營加密貨幣交易所。
2. 提供虛擬（加密）貨幣錢包服務的。
虛擬貨幣錢包服務是指在其程序內為客戶生成密鑰或保存客戶的加密密鑰的服務，可用於保存、存儲和轉移虛擬貨幣。
注冊立陶宛加密貨幣牌照的要點：
1. 要申請立陶宛加密貨幣許可牌照，必須首先在立陶宛成立一家有限責任公司（UAB）。最低股本要求為2500歐元。公司注冊可以完全遠程進行，從我們收到所有必需的文件資料開始計算，通常大約需要10個工作日。
2. 目前，公司結構的最低要求為1人，這個人可以擔任股東，董事和反洗錢合規官。但是，對於反洗錢合規官（CO）職位，需要先前有相關工作經驗和授權證書的人擔任。我們的團隊建議將公司結構問題外包給符合AML/KYC法規要求的第三方服務商。外包的公司結構至少包括2名董事會成員，反洗錢合規官(CO)具有專業的工作經驗，並且不需要在立陶宛的居住證明。根據項目審查，我們會幫您持續地進行公司的後期維護，包括會計認證，當地實體和合規服務。
3. 執牌公司必須根據AML / KYC的規定，對所有進行的交易作及時的詳盡的記錄。監管機構FCIS可能會查詢公司的所有交易活動，尤其是涉及AML / KYC政策方面的活動。當監管機構要求檢查和監督公司的商業活動
注冊立陶宛加密貨幣牌照的要求：
1. 至少一名股東（私人或公司實體），對公民身份或居住沒有限制。
2. 至少一名管理委員會成員（可以與股東相同），對公民身份或居住沒有限制，允許其他董事會成員為外國居民。
3. 反洗錢合規官（可以與董事會成員相同），對公民身份或居住沒有限制，需有專業經驗。
4. 需要本地實際辦公地址，接受虛擬辦公地址。
5. 實際受益人的詳細信息需向立陶宛當局披露。
注冊立陶宛加密貨幣牌照的具體費用流程：
1.注冊UAB（有限責任）公司
2.激活持牌UAB架構公司轉讓
3.注冊股本：2500歐元（預注冊）
4.申請加密貨幣兌換+電子錢包牌照
5.所有牌照申請的政府手續費
6.AML / KYC法律文件
7.公司一年的虛擬地址費用
8.公司合規服務費
9.開立銀行賬戶
注冊立陶宛加密貨幣牌照所需的文件：
1. 護照復印件
2. 授權書（POA）
3. 業務模型和商業活動規劃
4. 簡歷（CV）：列出所有公司參與者的就業和教育背景
5. 開展業務活動的網址
6. 股東，董事會成員，最終受益人和合規官三個月以內的無犯罪記錄證明
時間：1.5-2個月，（快速）2周
以上所有列出的文件都必須由公證人進行公證，並以英文（或經公證的英文譯文）形式得到公證人的確認。

J. 世界各國對數字貨幣牌照有什麼新政策和動向

目前美國、愛沙尼亞、澳大利亞、日本、瑞士、直布羅陀、泰國、菲律賓等這些國家可以申請。其中美國、愛沙尼亞、澳大利亞最近申請的比較火，申請辦理上也比較簡單，費用相比較日本、瑞士、泰國等低很多，申請周期相對短很多。下面簡單介紹一下愛沙尼亞雙牌照：
愛沙尼亞在聯網接入和鏈接速度上在世界各國中排名第一，並成為了開展加密幣交易和區塊鏈相關業務發展的舒適場所。愛沙尼亞向來自任何國家的企業家開放，被公認為數字化和信息技術領域的國家之一；擁有世界上最有競爭力的稅收政策之一，愛沙尼亞不適用利潤稅。因此越來越多的商人選擇在愛沙尼亞開展加密幣業務。
愛沙尼亞牌照包括加密幣牌照和錢包牌照
申請牌照流程：（大部分我司提供）
協助客戶
盡職調查與KYC
設立公司
資質及風險評估
運作方案評估
金融工具測試（FIT）
遞交申請並完成其他簡單要求
准備許可證申請文件並提交給愛沙尼亞金融部門；
准備虛擬貨幣錢包服務許可證申請文件並提交給愛沙尼亞金融部門；
公司內部AML/KYC程序准備（愛沙尼亞語和英語）；
在申請執照過程中，金融部門提供律師協助；
將受益人文件翻譯成愛沙尼亞語以供申請；