菲律賓客服怎麼黑錢

❶ 中國銀行卡拿到菲律賓地下錢庄洗黑錢違法嘛

中國銀行卡拿到菲律賓進行地下錢庄洗錢，肯定涉及犯罪。

❷ 菲律賓數字貨幣交易所牌照的作用是什麼

2018年7月10日，在馬尼拉索菲特廣場酒店舉辦的GMQ國際區塊鏈高峰論壇上，GMQ區塊鏈數字資產交易所（以下簡稱「GMQ」）正式宣布獲得菲律賓北部經濟特區Cagayan首張區塊鏈交易所牌照——可在該經濟特區內挖礦、ICO和開設交易所。

現階段菲律賓官方頒發的VC牌照分為兩種，一種是菲律賓央行頒發的牌照，另一種則是菲律賓CEZA頒發的離岸牌照，可以在菲律賓境內進行法幣交易。此次GMQ獲得的牌照屬於後者。根據菲律賓中央銀行（BSP）發布的944號法令，所有虛擬貨幣公司首先必須獲得央行頒發的執照再進行SEC(證劵交易所)注冊

· 菲律賓數字貨幣交易所申請

· 1、申請企業需注冊在菲律賓；

· 2、申請者向央行提交申請，准備材料以供評估；

· 3、收到央行通知後，根據央行要求准備相關資料；

· 4、交付申請費用；

· 5、接收央行頒發的注冊許可證；

· 6、注冊過後五天以內必須提交注冊證明給央行的監審部門；

· 7、開始營業的三十天以內必須到菲律賓反洗錢委員會秘書處報道辦理注冊。

截止目前：菲律賓就發布了虛擬貨幣交易所的政策指引，成為亞洲地區第一個推出監管措施的國家。不過，由於申請和經營虛擬貨幣交易所的流程十分繁瑣和復雜，僅有實力雄厚且打算長期合法合規經營的投資方，才有機會獲得監管機構的認可。一年多來，菲律賓僅頒發了5張加密貨幣交易所許可牌照。

❸ 怎樣舉報在菲律賓的中國公民洗黑錢贓款匯款到國內父母賬戶

去當地中國大使館舉報。
先去當地中國大使館的公安局上報舉報消息，公安局會根據具體情況處理。
如果是境外犯罪犯法的，情節特別嚴重的會被中國警察抓回國，錢財匯款多的將會承擔刑事責任。